Bloomberg

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o governo da Alemanha fecharam a ChipMixer, empresa de criptomoeda acusada de lavar mais de 3 bilhões de dólares, dinheiro de procedência ilegal que passou a circular em instituições financeiras dos dois países.

Hackers russos e norte-coreanos, além de usuários do Dark Net, rede utilizada para atividades ilegais, compraram e venderam informações financeiras roubadas. A ChipMixer, segundo autoridades norte-americanas, processou bilhões de dólares em transações ilícitas.

O Bitcoin também foi usado pela inteligência militar russa para comprar ferramentas de hacking pelo site. O dispositivo permitiu que criminosos ofuscassem a fonte de criptomoeda roubada. A polícia alemã apreendeu 46 milhões de dólares em criptomoedas como parte da operação, bem como servidores usados para administrar o site.

“O ChipMixer facilitou a lavagem de criptomoedas, especificamente Bitcoin, em escala internacional, incentivando criminosos de todos os tipos que procuram evitar a detecção”, disse a procuradora Jacqueline Romero, do Distrito da Pensilvânia.

Promotores na Filadélfia acusaram Minh Quoc Nguyen, de 49 anos, do Vietnã, de lavagem de dinheiro em conexão com a operação do ChipMixer. O morador de Hanói é acusado de falsidade ideológica e de anunciar abertamente meios de como realizar uma operação de lavagem de dinheiro. Nguyen segue foragido.

O site ChipMixer atualmente exibe uma imagem informando que está sob controle do Federal Bureau of Investigation (FBI). Esse site inclui um link “para relatar mais informações sobre o ChipMixer e seus operadores”.

Os chamados serviços de “mistura” tornaram-se um foco de autoridades em todo o mundo. Em agosto de 2022, o misturador de criptomoedas, Tornado Cash foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA. No início daquele ano, a empresa que opera com criptomoedas, a Blender.io também foi atingida por sanções. Os misturadores são conhecidos por utilizarem as criptomoedas para lavarem dinheiro.

A Dark Net costuma ser utilizada para uma série de atividades ilegais, como prostituição, tráfico e contrabando, entre outras.