Kwon Do-Hyung, mais conhecido como Do Kwon, cofundador e CEO da Terraform Labs, empresa controladora das criptomoedas TerraUSD e Luna, está sendo acusado formalmente como o principal responsável por uma fraude que passa de US$ 40 bilhões em títulos de criptoativos.

Os reguladores financeiros dos EUA acusam Do Kwon de orquestrar a fraude multibilionária. O sul-coreano e a empresa Terraform Labs, estão por trás do estrondoso colapso financeiro, que reduziu a zero as criptomoedas LUNA e TERRA USD, em maio do ano passado.

“Alegamos que Terraform e Do Kwon falharam em fornecer ao público uma divulgação completa, justa e verdadeira, conforme exigido para uma série de títulos de criptoativos, principalmente para Luna e TerraUSD”, afirmou Gary Gensler, presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

As criptomoedas TerraUSD e Luna, envolvidas no criptocrash. (Divulgação/Terraform Labs)

“Eles cometeram fraude ao repetir declarações falsas e enganosas para construir confiança antes de causar perdas devastadoras para os investidores”, acrescentou o líder da SEC.

De acordo com a denúncia, o executivo sul-coreano e sua empresa levantaram bilhões de dólares de investidores vendendo a eles “um conjunto interconectado de títulos de criptoativos”, com muitas transações sem registro.

A promessa aos investidores era de que as criptomoedas aumentariam de valor, mas o que se viu foi uma derrocada homérica dos ativos. O valor do token e sua criptomoeda Luna vinculada caíram para quase zero em maio do ano passado.
Globalmente, os investidores em TerraUSD e Luna perderam cerca de US$ 42 bilhões, segundo a empresa de análise de blockchain Elliptic.

A fraude estaria no fato de que Do Kwon enganou os donos do dinheiro sobre a estabilidade do conjunto TerraUSD. A derrocada dos ativos, que foi chamada de criptocrash, desencadeou uma onda de liquidação nas principais criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e Tether. “Estou com o coração partido pela dor que minha invenção trouxe a todos vocês”, disse Kwon na época.

Paradeiro desconhecido

O paradeiro do empresário sul-coreano é desconhecido. A empresa da qual ele é dono tem sede em Cingapura, mas ninguém sabe ao certo onde ele está. Em dezembro, autoridades sul-coreanas, emitiram um mandado de prisão contra ele, pois havia a suspeita de que ele estivesse escondido na Sérvia.

Nas redes socais Do Kwon negou que esteja escondido, mas não revelou seu paradeiro. “Para qualquer agência governamental que tenha demonstrado interesse em se comunicar, estamos em total cooperação e não temos nada a esconder”, publicou no Twitter.

Do Kwon enfrenta acusações de fraude e violação da lei do mercado de capitais em seu país natal, a Coreia do Sul e agora também nos Estados Unidos, onde também há uma ordem de prisão contra o empresário. Desde o ano passado há um alerta vermelho da Interpol para a prisão de De Kwon.